İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan bir iş insanı, özel bir bankanın şube müdürü tarafından dolandırıldığını ileri sürmüştü. Edinilen bilgilere nazaran kelam konusu iş insanı aralıklı devirler içinde bankaya yatırması için bankacıya 5 milyon dolar teslim etti.
İş insanı, kelam konusu fiyatların daha sonra bankaya sorduğunda hesabında olmadığını öğrendi. İş insanı, geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel bir banka müdürü hakkında ‘Özel dokümanda sahtecilik ve Nitelikli dolandırıcılık’ argümanıyla şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında banka şube müdürü S.E’nin tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye nazaran kelam konusu banka şube müdürünün spor topluluğundan birtakım isimleri de misal yollarla dolandırmaya kalktığı sav edildi.
Konuyla ilgili de Denizbank’tan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bazı haber siteleri ve toplumsal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı bireyler ve Bankamızın ismini kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma mecburiliği oluşmuştur.
Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, itimat ve prestij üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; bölümde yer alan bankalar, hizmet bahisleri kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca kontrole tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla garanti altına alınmış kıymettir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, yasal yükümlülüğümüzdür.
Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;
•Piyasa şartlarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek maksadıyla tez sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yeniden kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,
•Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,
•Bankamıza ilişkin bir dokümanın ibraz edilemediği,
•İddia sahiplerinin lakin ortalarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, süreçlerden ibarettir.
Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her vakit MKK’nın sitesinden yahut e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.
Konudan haberdar olduğumuz anda, birebir gün Teftiş Heyetimiz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş vakitli olarak da şahsen Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.
Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız.”